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沈陽破特大跨境賭球案 涉案金額超過50億元
來源: 北國網
 

央視曾報道歐洲杯賭球案。視頻截圖

  歐洲杯期間,沈陽警方在公安部統一指揮下破獲特大賭球案,涉案金額超過50億元,現已抓獲以李某和孫某等為首的賭博嫌疑人70多人。此案中,不但境外賭博網站沈陽總代理和東北總代理落網,連來沈陽考察的境外賭博網站股東和會計也被抓獲,隨身攜帶的賭博賬本也被警方查獲。

  賭博網站境外股東稱,非?粗袃汝懣驮,特別想在東北地區發展會員。

  警方稱,境外賭博網站造成境內大量資金外流,甚至威脅實體經濟。警方表示,打擊跨境網絡賭博犯罪將是常態化的重要任務。公安機關將繼續開展“斷鏈”行動,集中偵破跨境網絡賭博重大案件,堅決斬斷境外賭博網站向境內發展滲透的“人員鏈”“資金鏈”“技術鏈”和“利益鏈”,并推動完善非法資金交易管控機制。

  境外賭球網站去年開始布局歐洲杯

  事實上,境外賭球網站在2015年就布局今年的歐洲杯賭球。他們的馬腳也是在2015年11月被沈陽警方偵獲的。沈陽的李某和孫某就是境外賭球網站的沈陽代理。為了發展會員,他們每天拿著筆記本通過各種關系發展下線,也就是所謂的“會員”。境外賭球網站也通過偽基站等發送短信、微信等廣告招募“會員”。警方介紹,這些賭球網站的服務器都是在老撾等境外注冊的。記者也曾收到過類似的賭球網絡鏈接推介短信。賭球網站不僅在PC客戶端上推介,而且非常注意手機等移動客戶端的推介。到歐洲杯前,他們網上網下招募賭球會員的行為越發活躍,各種推廣行為逐漸達到峰值。

  為躲避偵查開大量手機卡、銀行卡

  歐洲杯開始后,賭球網站的沈陽代理們更是頻繁出入賓館、酒吧等娛樂場所進行賭球推廣。據警方介紹,賭球網站的沈陽代理之所以在線下活動的另一個重要原因是收錢。這與賭球網站的運作方式有關。會員在賭球網站注冊后,在網上押注,等球賽結束后代理要到線下去收錢,當然也可以通過網銀支付,只不過金額巨大的或者新發展的會員通過線下支付更為保險。為保證賬目清晰,他們使用筆記本記錄賬單;即便是線下交易時也盡量使用網銀。這種賭球與資金分開的方式,也是嫌疑人躲避偵查的手段之一。據沈陽市公安局治安管理局辦案人員介紹,所有涉案人員還有兩個顯著的反偵查特征:一、所有涉案人員頻繁更換用于賭博的手機號,而且只在參賭時使用;二、他們借用身份證大量開取銀行卡,用于賭資的流轉。

  東北總代理:經手賭資至少幾千萬

  沈陽警方針對今年世界杯期間網絡賭球新特點研究了新的戰法,嚴密互聯網監控管理,及時封堵境內、境外互聯網賭博網站。在歐洲杯期間,沈陽警方偵獲李某、孫某等人為首的犯罪團伙利用境外網站組織“網絡賭球”違法犯罪活動。經過縝密偵查,警方摸清了該犯罪團伙的人員構成及活動規律。在歐洲杯進行期間,警方先后抓獲70多名涉案嫌疑人,查獲大量手提電腦、手機卡、銀行卡。李某的上線,也就是境外賭球網的東北總代理姜某也隨即落網。姜某落網后說,通常都是由代理發展當地會員,然后給會員開設額度權限。會員根據賽事先押注,待球賽結果出來后現金結算!拔议_過幾十萬和上百萬額度的,但我也輕易不敢開,怕錢收不上來,那就等于黃攤兒了。經過我手里的賭資至少也有幾千萬元……”姜某說。

  地下錢莊向境外轉移大量賭資

  記者登錄境外賭博網站界面,結合嫌疑人講述,記者發現為歐洲杯設置的賭球方式很多。比如賭角球,賭讓球,賭賠率……以賭角球為例,4個以下就是賭小,5個以上賭大。賠率也很簡單,A隊的賠率1:1.85,B隊1:1.95,如果賭B隊,下注1萬元,贏球可贏錢9500元。此外,莊家還可以靠抽水賺錢,比如1萬元的水錢是150元到1500元不等。辦案人員介紹,不要看水錢少,架不住會員基數大,因此代理要努力發展會員。當贏球的資金和水錢達到一定數量后,代理就要通過地下錢莊向境外轉移賭資。

  被抓時女兒問“爸爸手上戴著啥”

  沈陽市公安局治安管理局辦案人員介紹,賭球給很多家庭帶來痛苦:“賭球的人輸了想翻本,下次加倍投注,越輸越多,越陷越深!80后魏某是個地道的球迷,在沈陽曾有體面的工作。他自認為很懂球,經朋友介紹從歐洲杯第一場就開始賭球,每場球賽都落不下,下注從幾千元到幾萬元不等,半個月下來血本無歸。輸紅了眼的魏某四處借錢,越借越多,超過了償還能力,萌生坐莊的想法。他想通過抽水賺錢繼續賭博,因此他千方百計發展身邊朋友成為會員。魏某說:“掙倆錢不知道咋整好了,以為看電視押球能贏呢!實際贏啥啊,沒有贏的,十賭九騙!毕肫饻剀暗募彝,魏某流淚了。他說:“我這輩子再也不想干這個了。也許你不信,但這是真的!抓我的時候,我爸我媽在那兒,看到了。還有我姑娘,她問我‘爸爸你手上戴著什么’,我說‘摔了’……我對不起他們……”

  僅一個月莊家就獲利千余萬

  因為賭球網站服務器多設在境外,因此境外操控的莊家很難抓到。但此次沈陽警方斬獲頗豐。歐洲杯期間,臺灣莊家也是境外賭博網站的股東之一的林某前往沈陽考察市場,被沈陽警方抓獲。與他同行的龍某正是境外賭博網站的會計,警方繳獲其隨身攜帶的筆記本電腦,里邊加密文檔內正是賭球的資金流水賬目。據辦案人員介紹:“僅一個月的報表就有2.2億元流水,莊家獲利1000多萬元!庇浾邚木浇獾,境外莊家不僅有投資方,還有研究軟件開發和金融的,此前大連警方曾抓獲一名計算機博士生導師,正是該人開發了賭博網站。據此次抓獲的臺灣股東交代,近年大陸經濟發展良好,因此境外賭球網站看好大陸客源,有針對性地發展會員。賭球網站對外就是網絡游戲公司。

  【調查】

  有的老板一次下注額在百萬左右

  記者曾聯系北京大學中國公益彩票事業研究所。該所研究和調查發現,國內每年非法賭資和彩票的資金比例大概是10:1。2008年我國彩票銷售額為1059億元人民幣,2013年我國的非法賭資就可能高達1萬億元左右。該所之前做過一個關于賭球的研究調查,在北京、廣東和海南等地進行暗訪。在北京,他們暗訪的那個莊家,在足球比賽日一天的抽頭在300萬人民幣左右。(莊家在投注中,一般可以抽取2%~10%的傭金。以此類推,北京那個莊家一天的受注量至少有3000萬人民幣)。他們在深圳也暗訪了一些參與賭球的人,主要是老板級這個階層,他們一次下注額都在100萬人民幣左右。 (遼沈晚報)

 
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